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  • 威廉希尔官方实业股份有限公司第六届董事会2019年第三次临时会议决议公告

    晋亿实业股份有限公司第六届董事会2019年第三次临时会议决议公告-晋亿实业股份有限公司

    股票代码:601002      股票简称:威廉希尔官方实业      公告编号:2019-035

     

    威廉希尔官方实业股份有限公司

    届董事2019年第次临时会议决议公告

     

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     

    一、董事会会议召开情况

    威廉希尔官方实业股份有限公司(以下简称公司威廉希尔官方实2019821以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第六届董事2019年第次临时会议的通知及会议资料。会议于2019826通讯方式召开。会议应到董9名,实到董事9符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名和书面方式,审议并表决通过了以下议案:

    一、审议通过《公2019年半年度报告全文及摘要》2019年半年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,2019年半年度报告摘要详见同日公告。

    该项议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

    、审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》,根据公司全资子公司威廉希尔官方物流有限公(以下简威廉希尔官方物)的资金需求,董事会同意公司为威廉希尔官方物流向浙商银行股份有限公司申请融资,提供最高额连带责任保证担保,最高余额不超过折合人民币(大写)肆仟肆佰万元整,应收款质押额度不超过折合人民币(大写)肆仟万元整。威廉希尔官方物流已向本公司提供反担保。具体内容详见公司同日2019-036

    该项议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

    、审议通过了《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》,根据威廉希尔官方实业的资金需求,董事会同意威廉希尔官方物流为威廉希尔官方实业向浙商银行股份有限公司申请融资,提供最高额连带责任保证担保,最高余额不超过折合人民币(大写)壹亿贰仟壹佰万元整,承担担保责任。具体内容详见公司同日公2019-037

    该项议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

    特此公告。

     

    威廉希尔官方实业股份有限公司

        

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    2019年8月28日 14:09
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